Наша сторінка на Facebook Наша сторінка у Twitter Наш канал Youtube
підписатися на новини
Email
підписатись
відписатись

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ІНТЕГРО
Фонд Країна Добродій
Газета Нова Доба - видання про Київ і столичну область
Парламентський клуб НУО
Українська гельсинська спілка з прав людини
Портал Громадський простір

 

 ПУБЛІКАЦІЇ -- Із зарубіжної преси


ТРАСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ

   
    «Московский Комсомолец в Украине»
    (материал опубликован на неделе от 8.09 2003г.)
    ТРАСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ
    С 93 по 95 года трастовые компании собрали с доверчивых украинцев более полумиллиарда гривен. Когда же «финансовые пирамиды» рухнули, под их руинами оказалась пятая часть Украины. Объединившись в общества обманутых вкладчиков, пострадавшие люди до сих пор активно борются за возвращение своих вкладов.
    Каждую субботу, возле столичного Дворца спорта собирается группа не очень молодых людей. Объединяет их, увы, не спорт. Это вкладчики во всевозможные трастовые компании, в так называемые, «финансовые пирамиды». Здесь, несостоявшиеся миллионеры обсуждают последние новости, результаты своих усилий в судах, прокуратуре и милиции. Большая часть присутствующих – вкладчики Потребительского Общества “Меркурий”. По мере возможности они проводят самостоятельные раследования. У них еще теплица надежда, что их деньги можно найти и вернуть. Ведь есть же постановление суда о возмещении убытков нанесеных деятельностью “Меркурия”. В одном только Киеве было вынесено более двух с половиной тысяч судебных решений в пользу истцов “Меркурия” Правда сами постановления безжизненны. Найти активы траста не просто. А объявленный в розыск руководитель компании Семен Юфа, так и не был найден. “Трастовские деньги практически никуда не исчезли – поясняет член ликвидационной комиссии ПО “Меркурий” Иван Руденко. К примеру, мы нашли некоторые финансовые документы компании “Меркурий”. В пересчете инфляции на 2000 год это 29 миллионов гривен, которые крутятся здесь в Киеве, в разных структурах. Оригиналы банковских платежек, которые были изъяты милицией мы прячем в сейфе воинской части”. Согласно этим самым документам ряд ныне поцветающих структур имеют долговые обязательства перед “Меркурием”. Тем, не менее, хранимые за семью печатями финансовые документы оказались слабым козырем в руках обманутых вкладчиков. Еще в 97 году они предоставили в суд платежные поручения фирм, которые имеют задолжность перед ПО “Меркурий”. В исковом заявлении, вкладчики, просили: “…райсуд произвести проверки или собрать дополнительные доказательства в том, что указаное является собственностю ПО “Меркурия” и подлежит изъятию, аресту, продаже и другим мерам принудительного исполнения согласно ст. 362 ГПК Украины.” “Если бы мы получили ответы на эти запросы, можно было бы смело возбуждать гражданские дела по изъятию этой дебиорской задолжности – поясняет Иван Руденко”. Члены общества “Кредитный комитет ПО “Меркурий” так же настаивают, на том, чтобы правоохранительные органы занялись расследованием передачи “Меркурием” 2,8 га земли с недостроенными на ней 20 коттеджами, сторонней фирме. Оценочная стоимость недвижимости – 4 миллиона гривен. “Земля была приобретена “Меркурием” – поясняет Людмила П. на это есть документ, так как я являюсь пайщиком, то могу претендовать на имущество, которое принадлежало “Меркурию”.” Из имущества, которое принадлежало компании интерес вкладчиков представляет и недостроенное “меркуриевцами” судно “Бриг”. Согласно информации Ликвидационой комиссии, до недавнего времени арестованный корабль стоял на стапелях столичного завода “Ленинская кузня”. Акт оценки технического состояния судна составленный 25 июля 2000 года свидетельствовал о ликвидности корабля. В июне того ж года Ликвидационная комиссия подготовила договор с фирмой «Говерла» о поиске потенциального покупателя на «Бриг». Но, со слов Ивана Руденко – воз (читай судно) и ныне там. В августе 2000-го исполнительное производство по взысканию средств с ПО “Меркурий” было закрыто. А еще до того, 11 мая 2000 года, руководство “Меркурия” попало под амнистию. И теперь уголовное дело №59-642 относительно должносных лиц “Меркурия” надежно придавлено архивной пылью. Чтобы ее сдуть, нужны новые факты преступной деятельности траста: «Только если есть информация, о том что уже после амнистии ПО «Меркурием» нарушались права граждан, или имеются доказательства нарушений которые не проверялись ранее, - поясняет старший прокурор столичного отдела надзора по исследованию и применению законов Ольга Галюк, прокуратура, проверив каждый факт, может вновь возбудить уголовное дело». Что же касается гражданского иска, обманутые вкладчики считают, что тут у них еще есть шанс. «По закону о защите прав потребителей, мы имеем право предъявлять претензии в течении 10 лет - говорит Иван Руденко. Значит у нас еще есть чуть более года».
    Невезучие
    Опыт вкладчиков “Инисс-инвест” свидетельствует, что даже если найти компании в которые “ушли” трастовые деньги, изъять их практически невозможно. “Мы судились с теми организациями, куда по официальным документам КРУ были неправомерно отправлены деньги – рассказывает глава общества обманутых вкладчиков АО “Инисс-инвест” Владимир Марков. Мы даже выигрывали суды, но денег у этих организаций не было”. Ко всем своим бедам невезучие вкладчики доверительного общества “Инисс-инвест” дважды попали в ловушку невозврата. После того, как в 95 траст лопнул, а его директор исчез, следственным органам удалось найти и арестовать банковские счета АО “Инисс-инвест” с сохранившимися на них 192 тысячами гривен. “Вся эта сумма была передана новой администрации “Инисса” состоящей из обманутых вкладчиков, для организации работы по компенсированию их потерь – рассказывает старший следователь по особо важным делам ГУМВД г. Киева Игорь Дегтерев”. Разделив 192 тысячи гривен на всех 20 тысяч вкладчиков, каждому в среднем досталось бы по 9 гривен 60 копеек, то есть ничего. Поэтому деньги решили положить на депозит, а с полученных процентов возвращать себе потерянные вклады. Деньги, вложили в банк “Украина”, который, как известно, вскоре обонкротился. “Получается мы стали дважды обманутые вкладчики – рассказывает Владимир Марков. Деньги обещают вернуть, но когда неизвестно.” Следственые органы обратились с ходатайством к руководству банка “Украина”: “Враховуючи соціальне значення (виплат компенсацій) просимо найближчим часом, вирішити питання про повернення вказаної суми разом з процентною платою за червень 2001 року…”. Согласно правилам определяющим порядок выплат вкладов в банк “Украина”, юридические лица попадают в так называемую третью очередь. Расчетный счет открытый на ЗАО “Инисс-инвест” принадлежит как раз юрлицу. Пока что банк производит расчеты лишь с физическими лицами, то есть с “первой очередью”. “Я убеждал банк, показывал документы, что это физические лица – говорит Владимир Марков, но там отвечают, раз юридическое лицо прислало документы, то и пойдете в третью очередь.” К чести, новой админитсрации “Инисс-инвест” еще до их работы с банком “Украина” им удалось временно разместить средства в облигации государственного займа и оттуда получать проценты. Таким образом 3 тысячам вкладчиков был возвращен их вклад. Остальным 17 тысячам стоит лишь уповать на милость “Украины”.
    Единство противоположностей
    При всей прибыльности бизнеса финансово-кредитной компании “Киевской Академии Евробизнеса” (КАЕ) после ряда комплексных проверок ее закрыли. В период своего недолгого рассвета КАЕ собрала с населения немалую сумму, как в национальной, так и иностранной валюте. “Мы продали свою маленькую квартиру в Луганске, и вложили 2,5 тысячи долларов в “Академию” – рассказывает Лариса. М.,. Мне обещали, что через два года я получу двухкомнатную квартиру. Как-то раз я принесла месячный взнос, а фирмы нет. Это был шок! Мы остались без жилья и с маленьким ребенком на руках”. Вскоре уголовное дело против руководства компании было закрыто с формулировкой: “за відсутністю в їх діях складу злочину”. В отличии от распрастранненых тогда финансовых пирамид “КАЕ” вкладывала деньги в реальные проекты – образование, издательское дело и строительство жилья. “На тот момент мы уже учавствовали в строительстве 28-этажного дома, это был хороший проект, и он естественно был прибыльным. – рассказывает Павел Соленый* один из руководителей финансово-кредитной компании “Киевская Акадамия Евробизнеса”. Нас просто задавили.” К тому времени “КАЕ” уже издавало 18 периодических изданий и художественную литературу. Со слов Павла Соленого издаваемая ими газета “Петровна” имела 200 тысяч подписчиков. “Если бы компанию не трогали, она работала бы и дальше. – говорит Ольга Протас заместитель председателя общества обманутых вкладчиков “Инвестор-Киев”. Это ни в коем случае не была “пирамида”.” В момент ареста компании на ее складах находилось около 450 тысяч книжной продукции. “Какие были средства вложены в полиграфию! – с грустью вспоминает Павел Соленый. Сколько было продукции, которую просто конфисковали. И куда это все исчезло, мне не известно. Нас ведь, так и не признали банкротом. Ликвидационной комисси нет до сих пор”. Выход из сложившейся ситуации пять лет назад обанкротившимся вкладчикам предложил сам экс-руководитель “КАЕ”. “Он предлагал перерегистрировать “Академию” заново, на кого нибудь из нас – рассказывает Ольга Протас. Создать закрытое акционерное общество. Он говорил года два мы будем издавать книги, накапливать деньги, а через два года я начну возвращать вклады”. “Я даже и сегодня говорю, что это можно сделать. Требуется определеная поддержка со стороны государства, причем не финансовая, а информационная - говорит Павел Соленый.” Смогут ли обманутые вкладчики слиться в новый союз с бывшим руководителем “КАЕ” сказать трудно. Да и вряд ли это возможно. Единственно в чем едино бывшее руководство “КАЕ”с пострадавщими вкладчиками ( с некоторой его частью- авт.) - крах “Академии” это их общий крах. “Я точно такое же пострадавшее лицо как и все остальные – говорит Павел Соленый. Я лишился абсолютно всего. Накануне закрытия компании я пустил все свои деньги в оборот. Они сгорели. У меня нет машины, у меня нет квартиры, у меня вообще нет никакой недвижимости.” В этом году, уголовное дело против ФК “Киевская Академия Евробизнеса” возобновлено в четвертый раз.
    Великий комбинатор
    В прошлом году, по статтье 191 часть 5 Уголовного Кодекса Украины на 10 лет лишения свободы был осужден директор процветающего в середине 90-х “Кий-траста”. В январе 95-го, после того как “Кий-траст” лопнул его 30-летний руководитель Дмитрий Сморж подался в бега. “В течении двух лет мы не могли его найти – рассказывает следователь УВД г. Киева Игорь Дехтерев. Сморж скрывался под чужой фамилией, изменил внешность и большую часть времени находился заграницей”. Впрочем, это не мешало Дмитрию заниматься куплей-продажей столичной недвижимости. В конце апреля 97-го оперативная группа задержала великого комбинатора в Киеве. Как вспоминает следователь, для Сморжа это был шок. Экономическое образование, знание английского и чешского, и по меньшей мере два с половиной миллиона украденных долларов открывало перед Дмитрием куда более приглядные перспективы чем тюрьма. От момента задержания до вынесения приговора руководителю “Кий-траста” прошло 5 лет. Все это время задержаный директор траста изучал 111 томов материала обвинения. У него еще был шанс уйти от ответсвенности поскольку процессуально уличить трастовую компанию в мошейничестве не легко. “Мы можем привлечь к ответсвенности только человека, который положил деньги в свой карман, а в трастах доказать это невероятно сложно. - объясняет Игорь Дехтерев”. Приходные и расходные ордера, директор “Кий-траста” вывез в неизвестном направлении. Тем не менее, следствию удалось найти и доказать, что Дмитрий Сморж взял из кассы 3 миллиона 600 тысяч долларов США, возвратив при этом миллион сто тысяч долларов. По делу “Кий-траста” было допрошено около 2000 свидетелей, в числе которых и пострадавшие вкладчики. Следствию свое исчезновение директор объяснил до банального просто: “Была сложная экономическая ситуация, в связи с чем я не смог осуществить планируемые экономически проекты. Боясь мести вкладчиков я скрылся”. Возможно Дмитрий расчитывал, что ему поверят и простят. Но ему не поверили, и не простили.
    Парламент уполномочен промолчать
    31 октября 1996 года Верховная Рада Украины обязала Кабинет Министров разработать “Положение о правах и обязанностях общественных комитетов защиты прав вкладчиков”. 16 марта 2000 года парламент в очередной раз напомнил правительству о необходимости принятия мер о защите прав вкладчиков. Какие именно меры должно было принять вечно сменяющееся правительство точно не знают и сами депутаты. Ими правда были приняты некоторые осторожные попытки по возмещению убытков обманутым вкладчикам. Одной из таких попыток можно назвать законопроект о раздаче арестованного имущества бывших трастовых компаний, фондов и других обществ пострадавшим вкладчикам. Однако, имущество того было меньше чем кот наплакал – 5-7% от общего ущерба нанесенного обманутым вкладчиком. Впрочем, как говорится, на безрыбе и рак рыба!
    • * Имя и фамилия изменены
    
    Александр Пасховер
    

Публікація від 23 жовтня, 2003 р.

Чи вважаєте ви за необхідне реформувати ООН?
Так
Ні
ООН потрібно ліквідувати, а не реформувати